Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. wprowadza szereg obowiązków na firmy posiadające status instytucji obowiązanej.Na uwagę zasługuje fakt, że ustawodawca do grona instytucji obowiązanych obok banków, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych włączył również indywidualnych przedsiębiorców nakładając na nich takie same obowiązki jak na inne, większe podmioty gospodarcze.
Do grupy firm mających status instytucji obowiązanych należą między innymi podmioty świadczące usługi w zakresie:
- pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości
- prowadzenia ksiąg rachunkowych
- pośrednictwa ubezpieczeniowego dla wielu zakładów ubezpieczeń
- wymiany walut i handlu walutami wirtualnymi
- prowadzeniu wirtualnego biura
- pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki
Ponadto ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy obliguje do wypełniania obowiązków prawnych wynikających z posiadania statusu instytucji obowiązanej fundacje, stowarzyszenia jak również przedsiębiorców przyjmujących lub dokonujących płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro lub więcej w jednej lub wielu powiązanych transakcjach.
Pełną listę przedsiębiorców spełniających status instytucji obowiązanych jak również wynikających z tego tytułu obowiązków znajdziesz w ustawie tutaj >>